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证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2022-049 金徽酒股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于 2022 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：临 2022-050）。案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期延期事项，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）》 《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 详见公司于 2022 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：临 2022-051）。业绩目标及奖惩方案之协议>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于 2022 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于调整业绩目标及奖惩方案的公告》（公告编号：临 2022-052）。 特此公告。 金徽酒股份有限公司监事会 报备文件见。
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金徽酒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
